Comunicat de presa - 08.03.2010

COMUNICAT DE PRESĂ 08.03.2010        Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor COVEI Iustin, zis „Pralea” sau „Copilu’”, MIHĂILĂ JEAN MARIN, zis „Marius”, DUMITRESCU Dragoş, zis “Baronul”, ABAGIU Adrian, BÂRCĂ Dan-Mihail zis „Miţă”, SANDU Andrei, DANCĂ Marius-Francisc,  HĂLĂNEI Petrel, DUMITRIU Sergiu-Nicuşor, VĂTĂMĂNIŢĂ Eman, TRÎNCĂ Ionel – Marius zis Bizu sau Hermano, CĂLIN Ionel, zis „Nixon” sau „CALIN IONEL”, NICOLAE-DIRIVAN Florin zis „Fulgerică”, ŞOŞA Alin-Andrei, BURUIANĂ Sorin-Costel, în stare de arest preventiv şi TUŢĂ Ionuţ-Laurenţiu, zis „Ionică”,  ŢÎŞTEA Mihai-Adrian zis „Ţuc” şi RADA Tudor, în stare de libertate. 

        În sarcina acestora s-a reţinut săvârşirea infracţiunilor de iniţiere, constituire, aderare sau sprijinire a unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea de infracţiuni informatice - fabricarea şi deţinerea de echipamente în vederea falsificării instrumentelor de plată electronică, efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică falsificate, accesul fără drept la un sistem informatic prin încălcarea măsurilor de securitate, falsificarea şi punerea în circulaţie a instrumentelor de plată electronică.

        În fapt, cercetările efectuate în cauză au conturat existenţa, pe raza mun. Craiova, a patru grupări infracţionale, cu legături între ele, care îşi derulau activitatea infracţională atât în România, cât şi în străinătate.

        Astfel, în cursul anului 2009, inculpatul MIHĂILĂ Jean-Marin, în calitate de lider, împreună cu inculpaţii DUMITRESCU Dragoş, ABAGIU Adrian, învinuitul PĂUNA Nicoliţă şi alte persoane au constituit un grup infracţional organizat, la care au aderat şi  inculpaţii RADA Tudor, DANCĂ Marius-Francisc,  în vederea desfăşurării unor activităţii de skimming pe teritoriul Australiei şi a altor ţări.

        Sub coordonarea inculpatului MIHĂILĂ Jean-Marin, în perioada februarie 2009-aprilie 2009, inculpaţii au efectuat activităţii de skimmming pe teritoriul Australiei, instalând la bancomate dispozitive destinate copierii datelor de pe cărţile de credit (guri de bancomat şi camere video miniaturale), au prelucrat datele astfel obţinute cu ajutorul unor programe informatice special create şi  le-au transmis liderului grupului, în vederea utilizării lor pentru efectuarea de operaţiuni frauduloase.

        Tot în  cursul anului 2009, inculpaţii HĂLĂNEI Petrel şi COVEI Iustin, în calitate de lideri, au iniţiat constituirea un nou grup infracţional organizat, în vederea desfăşurării unor activităţii de skimming,  racolându-i şi pe inculpaţii BÂRCĂ Dan-Mihail, SANDU Andrei, TRÎNCĂ Ionel-Marius, VĂTĂMĂNIŢĂ Eman,  TUŢĂ Ionuţ-Laurenţiu, DUMITRIU Sergiu-Nicuşor şi ŢÂŞTEA Mihai-Marian. Inculpaţii confecţionau echipamente destinate copierii datelor de pe carduri bancare, instalându-le pe ATM-uri,  în vederea copierii datelor şi  filmării PIN-urilor tastate de clienţii legitimi ai băncilor. Datele cardurilor compromise erau prelucrate şi scrise pe carduri blank, utilizate  în vederea efectuării retragerilor frauduloase de numerar de la ATM-uri de pe teritoriul României sau din străinătate.

        Gruparea a acţionat pe teritoriul Iordaniei, activitatea fiind coordonată către inculpatul CĂLIN Ionel şi teritoriul Ciprului, unde  activitatea era coordonată de inculpatul NICOLAE-DIRIVAN Florin.

        În cursul anului 2009, inculpaţii CĂLIN Ionel şi CĂLIN Nicu şi respectiv inculpaţii NICOLAE-DIRIVAN Florin şi ŞOŞA Alin-Andrei,  au constituit alte două  grupuri  infracţional organizate, acţionând pe teritoriul Iordaniei, respectiv al Ciprului, modul de operare fiind acelaşi.

        Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus indisponibilizarea următoarelor autoturisme aparţinând inculpaţilor: 1 autoturism marca FERRARI 360 MODENA F131ABE , 1autoturism marca AUDI A4 , 1autoturism marca AUDI TT QUATTRO, 1autoturism marca MERCEDES BENZ C200 KOMPRESSOR, 1autoturism marca BMW 525 , 1autoturism marca BMW 765 , 1autoturism marca VOLKSWAGEN, 1 autoturism marca BENTLEY CONTINENTAL GT  şi 1 autoturism marca AUDI Q7.

        De asemenea, au fost indisponibilizate sumele de 34.000 euro, 9.000 lire  sterline, 1870 USD şi 26.000 lei.

        Cauza a fost înaintată Tribunalului Bucureşti spre competentă soluţionare.