Comunicat de presa - 02.03.2010

COMUNICAT DE PRESĂ 02.03.2010         Procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a inculpaţilor IACOB MIHAI şi NICOLĂESCU TEODOR, pentru săvârşirea infracţiunilor de asociere în vederea săvârşirii de infracţiuni, înşelăciune şi respectiv complicitate la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi respectiv fals în înscrisuri sub semnătură privată.

        În fapt, se reţine că inculpatul IACOB MIHAI, în calitate de director general al S.C. Dramiral Group S.A., s-a asociat cu inculpatul  NICOLĂESCU TEODOR – preşedinte al B.R.S. S.A., în vederea inducerii în eroare a S.C. Rafo S.A. Oneşti, prin emiterea a trei ordine de plată în valoare de 135 miliarde lei, cunoscând faptul că  S.C. Dramiral Group S.A. nu avea disponibilul bănesc necesar pentru a onora plata respectivă şi l-a instigat pe inc. Nicolăescu Teodor să elibereze un extras de cont fals reprezentanţilor S.C. Rafo Oneşti S.A., extras care atesta stingerea sau naşterea unor obligaţii financiare.

        Inducerea şi menţinerea în eroare a reprezentanţilor S.C. Rafo S.A. Oneşti, cu prilejul executării contractului de achiziţie de produse petroliere, încheiat între S.C. Dramiral Group S.A şi S.C. Rafo S.A. Oneşti  a fost posibilă datorită ajutorului dat de inculpatul Nicolăescu Teodor, inculpatului Iacob Mihai prin semnarea  şi eliberarea în fals a unui extras de cont către reprezentanţii societăţii comerciale prejudiciate, înscris care era susceptibil de a dovedi existenţa, modificarea sau stingerea unui drept sau a unei obligaţii.

        Astfel, conform  contractului  de vânzare cumpărare încheiat între S.C. Rafo Oneşti S.A., în calitate de vânzător şi S.C. Dramiral Oil S.A. reprezentată de inculpatul Iacob Mihai, în calitate de cumpărător,  S.C. Rafo Oneşti S.A. a livrat către S.C. Dramiral Group S.A., produse petroliere în valoare de 160 miliarde lei.

        În realitate, singura plată care s-a făcut către S.C. Rafo Oneşti S.A. este în valoare de 25 miliarde lei. Astfel, deşi scriptic, contul aparţinând S.C. Rafo Oneşti deschis la Banca Română de Scont – Sucursala municipiului Bucureşti a fost creditat cu suma de 135 miliarde lei, suma respectivă nu a intrat în mod efectiv în contul bancar.

        Deşi s-a procedat la citarea inculpatului Iacob Mihai în repetate rânduri, inculpatul a refuzat în mod constant să se prezinte la sediul D.I.I.C.O.T, invocând motive medicale care l-ar împiedica să studieze materialul de urmărire penală.

        Inculpatul a transmis în mod repetat organelor de urmărire penală, fie prin apărător ales, fax, mandat poştal, diverse acte medicale care în opinia sa atestă faptul că medicaţia care i s-a prescris îl împiedică să participe la activitatea de prezentare a materialului de urmărire penală, motiv pentru care s-a dispus efectuarea unei expertize medico legale de către Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici”.

        Potrivit raportului de expertiză medico legală nr. A1/11085/2009, din documentaţia medicală înaintată reiese că”Iacob Mihai nu prezintă afecţiuni care să-l împiedice să participe la fazele de cercetare penală – judecată sau care să prezinte riscuri potenţiale pentru starea de sănătate prin participarea la etapele procesului penal”.

        S.C. Rafo S.A. Oneşti s-a constituit parte civilă în dosarul penal cu suma de 2.002.550 USD şi suma de 15.705.874.510 lei, reprezentând prejudiciul cauzat de inc. Iacob Mihai şi inc. Nicolăescu Teodor prin săvârşirea faptelor reţinute în sarcina lor.

        Cauza a fost înaintată Tribunalului Bucureşti spre competentă soluţionare.