Comunicat de presa - 25.02.2010

COMUNICAT DE PRESĂ 25.02.2010         Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –Serviciul Teritorial Timişoara, împreună cu ofiţeri din cadrul  B.C.C.O Timişoara au procedat la  destructurarea  unui grup infracţional organizat, specializat în comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, fals privind identitatea şi  spălare de bani.

        În fapt, se reţine că grupul infracţional organizat a fost constituit de către inculpaţii Tudor Daniel şi Şoldan Viorel Zebi, liderii grupului, iar inculpaţii Botica Vasile, Petric - Munteanu Viorica, Dogariu Ionuţ Gabriel, Mosoarcă Constantin, Constantinescu Mirel, Puiu-Rus Ionel  acţionau având atribuţiuni clare şi precise transmise de către liderii grupului.

        Membrii grupării erau specializaţi în săvârşirea infracţiunii de înşelăciune, cu ocazia încheierii unor contracte de vânzare-cumpărare, cu diverse societăţi comerciale, privind achiziţionarea de mărfuri. Astfel, inculpaţii, prezentându-se sub identităţi false, achiziţionau diverse mărfuri, pentru care ofereau reprezentanţilor părţilor vătămate file CEC, emise fără a exista diponibilul necesar onorării sumelor de bani înscrise pe acestea. Bunurile cumpărate erau apoi vândute de inculpaţi, la preţuri inferioare valoarii  reale, obţinându-se venituri substanţiale.

        Membrii grupării au indus în eroare peste de 29 de  părţi vătămate şi au produs un prejudiciu de peste 1.947.779 lei.

       Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus reţinerea inculpaţilor Tudor Daniel, Botica Vasile, Petric - Munteanu Viorica, Dogariu Ionuţ Gabriel, Mosoarcă Constantin, Constantinescu Mirel şi  Puiu-Rus Ionel pentru 24 de ore şi au solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă a acestora pentru 29 de zile.

        Cercetările continuă în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.