Comunicat de presa - 17.02.2010

COMUNICAT DE PRESĂ 17.02.2010         Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism –  Structura  Centrală, cu sprijinul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii, împreună cu ofiţeri din cadrul  I.G.P.R. - D.C.C.O şi D.S.O.I. şi I.G.P.F. şi cu sprijinul Jandarmeriei Române,  au procedat la  destructurarea  celui mai important grup infracţional organizat, care acţiona în complexul comercial „Dragonul Roşu”, în scopul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, contrabandă şi spălare de bani. Film - versiunea pentru download

        În fapt, se reţine că grupul infracţional organizat, având ca lider pe învinuitul Hua Le Duc, în vârstă de 51 de ani, persoană cu dublă cetăţenie, română şi vietnameză, era constituit din 18 cetăţeni români, moldoveni şi chinezi. Gruparea desfăşura operaţiuni de import pe relaţia China, introducând în ţară produse contrafăcute şi subevaluate precum şi operaţiuni de expatriere a fondurilor băneşti obţinute în mod ilicit, prin fraudarea bugetului de stat.

        Astfel, membrii grupului importau mărfuri prin intermediul unor firme fantomă, înfiinţate în acest scop de către cetăţeni asiatici care ulterior părăseau teritoriul României. Documentele de import erau apoi falsificate, fiind diminuată valoarea mărfurilor, şi utilizate la scoaterea mărfurilor din vamă, fiind astfel eludate taxele vamale aferente.

        Sumele de bani obţinute în mod ilegal erau schimbate în valută ( de regulă dolari SUA), sub controlul liderului grupării, şi scoase din ţară pe relaţia Ucraina, fiind apoi transferate în China către firmele exportatoare.

        Prin această modalitate erau scoase săptămânal din ţară sume cuprinse între 500.000 şi 1.000.000. dolari USD.

        Astăzi,  17 februarie 2010, unul din membrii grupării,  cetăţean moldovean, a fost  depistat în Vama  Giurgiuleşti, având asupra sa suma de 120.000 dolari USD, pe care nu o declarase organelor vamale şi pe care intenţiona să o scoată din ţară.

        Procurorii D.I.I.C.O.T. au coordonat  37 de percheziţii domiciliare, din care 5 în complexul comercial „Dragonul Roşu”, 4 în Jd. Prahova, 9 în Constanţa şi 19  în Municipiul Bucureşti şi judeţul  Ilfov, ocazie cu care au fost ridicate şi indisponibilizate sume în numerar de peste 700.000 USD şi 200.000 Euro.

        Efectivele mobilizate pentru reuşita acţiunii au fost de peste 400  de poliţişti şi jandarmi.

        Cercetările continuă în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.