Comunicat de presa 4 24.12.2024

Urmare comunicatelor de presă nr. 2 din 05.05.2022 , nr. 4 din 20.10.2022, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele: 
Prin rechizitoriul din data de 27 noiembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate,  a unui inculpat în vârstă de 57 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de  constituire a unui grup infracțional organizat, în modalitatatea normativă a  aderării, complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave (17 acte materiale,) și complicitate la trafic de influență.

Din materialul probator administrat în cauză a rezultat faptul că, începând cu luna septembrie 2021, inculpatul a aderat la un grup infracțional organizat, constituit de către 4 inculpați, în scopul comiterii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, grupare care în perioada august 2021 - mai 2022, a organizat și pus în executare un amplu mecanism infracțional având ca scop principal, dobândirea prin mijloace frauduloase a sumei totale de 81 228 151 lei (16 442 945,53 Euro), reprezentând întregul disponibil aflat în conturile unei companii înregistrate într-o jurisdicție offshore, deschise la o unitate bancară din municipiul București.
Activitatea infracțională, care a intrat în scopul constituirii grupului, s-a desfășurat în perioada august 2021- 5 mai 2022 (data perchezițiilor în cauză)  și a fost coordonată, în principal, până la momentul intervenției organelor judiciare, de către o inculpată care a deținut calitatea de mandatar al societății offshore. 
În cadrul grupului, inculpatul, pentru care s-a dispus trimiterea în judecată la data mai sus menţionată, și-a asumat rolul de coordonator principal al palierului infracțional, care viza derularea favorabilă de către instituția bancară din România, în baza unor înscrisuri false, a procedurilor specifice, respectiv actualizarea informaţiilor privind compania offshore, procesarea plăților către membrii grupării sau terți, obținerea restului de disponibil, transferat în conturile interne ale băncii, precum și rolul de beneficiar al unor sume de bani, provenind din infracțiunea de înșelăciune. Astfel, inculpatul  a pretins în mod constant, direct sau prin intermediul altor persoane, faptul că este lucrător al unui serviciu de informații și cu influență în domeniul politic și bancar și astfel poate asigura/garanta reușita infracțională, respectiv deblocarea conturilor bancare și procesarea plăților dispuse, în numele companiei offshore, în baza unor acte false.
Prin actul de sesizare, s-a mai reţinut faptul că, inculpatul a apelat la sprijinul unor persoane, cunoscute ca având conexiuni în mediul bancar/politic, pentru a facilita, în schimbul promisiunii unor sume de bani provenind din înșelăciune, demersurile efectuate pentru derularea favorabilă a procedurilor bancare specifice, asumându-și rolul de a evita descoperirea fraudei și de a crea o aparenţă de legalitate a operațiunilor întreprinse.
De asemenea, inculpatul a pretins liderului grupării, în schimbul rolului asumat, suma de 2 000 000 Euro, din care a primit în numerar suma de  1 150 000 Euro precum şi, în contul personal, suma de 740.000 lei de la un alt inculpat, în baza unui contract de împrumut fictiv, sume de bani provenind din  conturile companiei offshore.    
În același context, în perioada iunie 2022 - 26.07.2022,  în baza unei înțelegerii prealabile,  l-a ajutat pe un alt inculpat (autorul infracțiunii),  la comiterea infracțiunii de trafic de influență, constând în pretinderea sumei de 60 000 Euro, reprezentând contravaloarea unui ceas de lux,  de la un co-inculpat cercetat în stare de arest la domiciliu, în același dosar penal, lăsând să se creadă că, în calitate de lucrător al unui servicii de informații, ar avea influență asupra magistraților judecători (nenominalizați)  din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție și ai Curții de Apel București și că i-ar putea determina să dispună punerea sa în libertate, cu ocazia soluționării cererilor de prelungire a măsurilor preventive. 
Ulterior datei de 26.07.2022, după înlocuirea arestului la domiciliu cu măsura preventivă a controlului judiciar, inculpatul, împreună cu un alt inculpat,  au susținut, urmărind primirea sumei pretinse, că noua situaţie procesuală a persoanei interesate, a fost determinată de ajutorul oferit de către aceştia. 
În aceeaşi cauză, pe parcursul urmăririi penale, procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus sesizarea Curții de Apel București, în baza dispozițiilor art. 483 Cod procedură penală, cu acorduri de recunoaștere a vinovăției cu privire la 4 inculpaţi, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, complicitate la înșelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. 
În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii,  asupra conturilor și bunurilor imobile aparținând inculpatului, până la concurența sumei de  55 096 151,72 lei (11 153 067, 14 Euro),  la care se adaugă contravaloarea dobânzilor și penalităților prevăzute de lege și a cheltuielilor judiciare.
Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Tribunalului București.
Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță, spre judecare, situație care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.