Urmare a comunicatului de presă nr.6 din 12.06.2025, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
La datele de 12 și 13 iunie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a 13 inculpați și măsura controlului judiciar față de alți 4 inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat (sub forma aderării), complicitate la înșelăciune și spălare a banilor.
În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate înscrisuri, dispozitive de stocare a datelor, telefoane mobile, precum și alte mijloace de probă.
Probatoriul administrat până la acest moment a reliefat că inculpații au aderat la gruparea de criminalitate organizată având rolul de a deschide conturi bancare pe platformele de schimb/vânzare criptomonede, folosite ulterior de membrii constituenți ai grupării pentru transferul sumelor de bani provenite din conturile persoanelor vătămate. Inculpații au efectuat tranzacții financiare, cunoscând faptul că banii au fost obținuți din săvârşirea unor infracţiuni și au acționat cu intenția de a disimula originea ilicită a banilor precum și adevarații beneficiari.
Astăzi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brașov a dispus arestarea preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzilor de Combatere a Criminalității Organizate Iași, Târgu Mureș, Ploiești, București, Pitești, Constanța, Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Mehedinți, Sălaj, Buzău, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Vaslui, Botoșani, Ilfov, Teleorman și jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
