Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Ploieşti, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Ploieşti, au procedat la destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat in săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune, evaziune fiscală şi spălare de bani.
Membrii grupării au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând un număr de 20 de societăţi comerciale, prin crearea de circuite comerciale şi financiare fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat, aferente unor operaţiuni comerciale cu produse petroliere.
Astfel, ca mod de operare, învinuiţii achiziţionau subproduse petroliere de la furnizori reali, după care, prin intermediul societăţilor comerciale administrate de către membrii grupării, schimbau scriptic calitatea mărfii, din combustibil lichid uşor în motorină, mărfurile fiind facturate către firmele deţinute de către liderul grupării şi ulterior către beneficiarii reali.
O altă modalitate de comitere a infracţiunilor consta în achiziţionarea motorinei de la societăţi aflate în insolvenţă, de către firmele aparţinând învinuiţilor, operaţiunile fiind scutite de plata TVA–ului, iar marfa revândută ulterior către firmele administrate de către liderul grupării, în preţ fiind inclus TVA-ul .
Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracţională este de aproximativ 12 MILIOANE EURO.
Procurorii D.I.I.C.O.T. au dispus instituirea de măsuri asiguratorii asupra sumelor din conturile bancare şi a imobilelor deţinute de către învinuiţi, în valoare de aproximativ 5 milioane lei, în vederea recuperării prejudiciului.
In cauza sunt efectuate 6 percheziţii domiciliare, la locuinţele învinuiţilor precum si la sediile unor societăţi comerciale de pe raza municipiilor Bucureşti, Râmnicu Vâlcea şi Câmpina.
La sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Ploieşti vor fi conduse 10 persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale.
Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către Serviciului de Operaţiuni Speciale Ploieşti, iar percheziţiile au fost puse în executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploieşti.
Facem precizarea că faptele invinuiţilor urmează a fi analizate prin raportare la dispoziţiile art. 66 Cod procedură penală, referitoare la prezumţia de nevinovăţie.