Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 16 inculpaţi, dintre care 5 în stare de arest preventiv, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind de peste 5 milioane euro.
În baza art. 201 din Legea 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism cu referire la art. 209 alin.4 1 din Codul de procedură penală, la data de 01 noiembrie 2013, prin Rezoluţia nr. 2407/VIII/1/2013 a procurorului şef D.I.I.CO.T, s-a dispus preluarea la nivelul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală a dosarului Serviciului Teritorial Alba Iulia, privind pe inculpaţii Biriescu Titus Gabriel, Biriescu Anişoara Ramona şi Berbeceanu Traian, în vederea continuării urmăririi penale.
Urmare a emisiunilor TV şi a materialelor apărute în ultimele zile în mass-media, în care au fost dezbătute aspectele susţinute în „scrisoarea” atribuită inculpatului BERBECEANU TRAIAN, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism face următoarele precizări:
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea în judecată a 19 inculpaţi, membri ai unui grup infracţional organizat transnaţional, specializat în săvârşirea de infracţiuni cu instrumente de plată electronică falsificate.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată – Serviciul Teritorial Târgu Mureş împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş au efectuat la data de 24.10.2013 un număr de 7 percheziţii domiciliare în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, formată din 14 persoane, specializată în infracţiuni de efectuare de operaţiuni ilegale cu substanţe susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată – Serviciul Teritorial Bucureşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti – Serviciul Antidrog, în data de 24.10.2013 au procedat la depistarea în flagrant a inculpatului G.H după ce a comercializat cantitatea de 2500 grame heroină în schimbul sumei de 45 000 euro.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată – Serviciul Teritorial Suceava împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava au procedat în data de 23.10.2013 la depistarea în flagrant pe raza municipiului Vatra Dornei a învinuitului C.G având asupra sa cantitatea de 2,500 grame cannabis, în vederea comercializării. La data de 24.10.2013 au fost efectuate 4 percheziţii domiciliare pe raza municipiilor Suceava şi Fălticeni.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată – Serviciul Teritorial Ploieşti împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti şi Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, au efectuat la data 23 octombrie 2013, un număr de 11 percheziţii pe raza judeţului Prahova în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în săvârşirea de infracţiuni de proxenetism.
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată – Serviciul Teritorial Oradea împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciul de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea şi Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bihor, au efectuat la data 23 octombrie 2013, un număr de 26 percheziţii în municipiile Oradea, Timişoara şi Craiova în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale, specializată în operaţiuni ilegale cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive.
La data de 23.10.2013, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia şi al Inspectoratelor Judeţene de Poliţie Alba şi Hunedoara efectuează un număr de 11 percheziţii domiciliare în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări infracţionale formată din şase învinuiţi, specializate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, delapidare, folosirea cu rea credinţă a bunurilor sau creditului societăţii în scop contrar intereselor acesteia, în folosul propriu ori pentru a favoriza o altă societate, complicitate la înşelăciune, fals intelectual, uz de fals, refuzul de a pune la dispoziţia administratorului judiciar ori lichidatorului, a evidenţelor, documentele şi bunurilor de patrimoniu.