La data de 15.01.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpaților M.M.M., M.I.L., H.E.C. și V.A.C. pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație și tentativă la viol.
La data de 09.01.2020, procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico - Financiare au efectuat un număr de 8 percheziții domiciliare pe raza teritorială a județului Ilfov și a municipiului București, în baza a 3 mandate europene de anchetă, emise de autoritățile franceze în cadrul unei operațiuni desfășurate simultan la nivelul a 9 state din UE, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare a banilor, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale.
La data de 15.01.2020, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a inculpatului P.C. pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare cu deținerea și utilizarea unor dispozitive explozive de orice fel.
