Urmare comunicatului de presă nr. 2 din 09.04.2025, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
La datele de 9 și 10 aprilie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 12 inculpați și măsura controlului judiciar față de 33 de inculpați, cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat,  fals informatic, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor.

La data de 9 aprilie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea a 6 inculpați (cinci bărbați și o femeie), cu vârstele cuprinse între 18 și 47 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, proxenetism, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile a produce efecte psihoactive.

Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, în perioada iunie 2024-aprilie 2025, inculpata în vârstă de 47 de ani, profitând de starea de vădită vulnerabilitate a  fiicei sale minore, de 15 ani (  mamă a unui copil de 10 luni, cu nivel scăzut de instrucție școlară și  lipsită de experiență de viață) a determinat-o să practice prostituția  în  municipiul București, în mod special în Centrul istoric și în hoteluri din zona centrală a capitalei.

Astăzi, 9 aprilie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Buzău, împreună cu polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău au pus în aplicare 31 de mandate de percheziție domiciliară pe raza  județelor Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și spălare a banilor.
Cercetările efectuate au stabilit că, în perioada 2018 - 2024, un număr  de 35 de suspecți (cetățeni români) au constituit o grupare de criminalitate organizată ce a avut ca scop obținerea de importante beneficii materiale  din spălarea fondurilor provenite din fraude informatice și înșelăciuni.

La data de 08.04.2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Bistrița Năsăud au dispus reținerea a 6 inculpați, pentru  săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de mare risc,  efectuare fără drept de operațiuni cu produse susceptibile a produce efecte psihoactive și deținere de droguri de mare risc în vederea consumului.

În fapt, s-a reținut că, în perioada 2024-2025, 4 dintre inculpați, au constituit un grup infracțional organizat, de tip familial, a cărui activitate a constat în  procurarea, de pe raza municipiului Cluj Napoca, a unor cantități însemnate de droguri de mare risc și distribuirea acestora către consumatori din județele Bistrița – Năsăud, Mureș și Cluj.

La data de 8 aprilie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul  Teritorial Iași  au dispus reținerea a 4 inculpați cu vârstele cuprinse între 24 și 29 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de  trafic de droguri de risc, în formă continuată. În sarcina a doi dintre inculpați, de 26 și 29  de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc, în formă continuată.
Din actele de urmărire penală efectuate a reieșit faptul că în intervalul 2024 – aprilie 2025, la diferite date, inculpații au procurat, deținut și vândut droguri de risc (canabis, rezină de canabis și ketamină) către consumatori din județul Iași.