Astăzi,  16 decembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Timișoara împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara  și ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara pun în aplicare 69 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Timiș, Argeș, Arad, Caraș- Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Ilfov, Ialomița, Mehedinți, Teleorman, Sibiu și municipiul București, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de migranți.
Cercetările efectuate au stabilit că, în cursul anului 2023, mai mulți făptuitori (cetățeni străini) au iniţiat un grup infracţional organizat de tip piramidal, la care au aderat mai mulți cetățeni români, având ca  scop obținerea de beneficii materiale substanțiale din traficul de migranţi.

La data de  13  decembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj au dispus reținerea a 6 inculpați (cinci bărbați și o femeie), cu vârstele cuprinse între 25 și 66 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc și efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, fără a deține autorizație eliberată în condițiile legii. În sarcina unuia dintre inculpați s-a reținut și comiterea infracțiunii de sustragerea sau distrugerea de probe.
Din materialul probator administrat a reieșit faptul că, în perioada ianuarie-decembrie 2024, trei dintre inculpați  (doi bărbați și o femeie) au constituit pe raza județului Cluj o grupare de criminalitate organizată de tip piramidal care a acționat  în scopul obținerii unor importante sume de bani din traficul de droguri de risc și mare risc și din efectuarea de operațiuni cu produse susceptibile de a produce efecte psihoactive.  În cadrul grupului infracțional doi dintre membri au avut roluri constând în depozitarea și vânzarea de substanțe interzise pentru liderul grupării. De asemenea, au constituit o sursă de aprovizionare  cu substanțe interzise și pentru alți trei inculpați cercetați în prezenta cauză.

La data de  12 decembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, Biroul de Combatere a Traficului de Droguri au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de  25 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.
Din cercetările efectuate a rezultat  că,   în perioada iunie - octombrie 2024, acesta a procurat, intermediat și vândut diferite cantități de droguri de mare risc (3-CMC, cunoscut sub denumirea generică de cristal), către consumatori din județul Constanța, cu sume cuprinse între 200 și 400 lei pentru o doză.

La datele de 10 și 11 decembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța au dispus reținerea a 9 inculpați  și măsura controlului judiciar față de alți 2 inculpați (nouă bărbați și două femei), cu vârstele cuprinse între 21 și 43 de ani, pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic de minori, trafic de persoane,  proxenetism și  folosirea prostituției infantile.

În sarcina unuia dintre inculpați s-a reținut și comiterea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul fără permis de conducere. Față de alți doi inculpați (un bărbat și o femeie) se efectuează cercetări și pentru săvârșirea infracțiunii de deținere, fără drept, de droguri de risc, pentru consum propriu.

Urmare comunicatului de presă nr. 2 din data de 10.12.2024, Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele:
La datele de 10 și 11 decembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism -  Structura Centrală au dispus reținerea a 16 inculpați  și măsura controlului judiciar față de 10 inculpați,   cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals material în înscrisuri oficiale, fals în declarații, uz de fals, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plată, acces ilegal la un sistem informatic, fals informatic, punerea în circulație de instrumente de plată fără numerar falsificate, înșelăciune, spălarea banilor și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos.