La data de 20 februarie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov au dispus reținerea a 5 inculpați, cu vârstele cuprinse între 34 și 52 de ani ( patru bărbați și o femeie), cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și camătă. În sarcina unui inculpat în vârstă de 51 de ani s-a reținut și comiterea infracțiunii de șantaj. 
Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2020, trei dintre inculpați au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii de importante beneficii materiale din oferirea de împrumuturi cu dobânzi peste nivelul celor practicate pe piața financiar-bancară, grup la care au aderat alți doi inculpați.

La data de 20 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Brăila  au dispus reținerea a doi inculpați, cu vârstele de  38 și 41 de ani,  cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de introducere în țară de droguri de mare risc și trafic de droguri de mare risc. 
Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, în luna februarie 2025 inculpații au procurat din Spania și au introdus în România, prin intermediul unei firme de curierat,  cantitatea de aproximativ 2 kilograme cocaină, împărțită în două calupuri, ascunse în pachete conținând diverse obiecte.

La data de 19 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Craiova au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de 48 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse ştiind că acestea sunt susceptibile de a avea efecte psihoactive.
Din materialul probator administrat a rezultat că, inculpatul a procurat din Olanda, în scopul comercializării către diferiți consumatori de pe raza municipiului Craiova, o cantitate de aproximativ 500 grame pulbere substanță psihoactivă (ADB-4en-PINACA, canabinoid sintetic).

La data de  20  februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, Biroul de Combatere a Traficului de Droguri au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți  din cadrul Tribunalului Constanța cu propunerea de arestare preventivă a 11 inculpați (9 bărbați și 2 femei), cu vârstele cuprinse între 29 și 49 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive și trafic de droguri de mare risc. 
Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, pe parcursul anului 2024, patru inculpați au constituit un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat ceilalți inculpați cercetați în cauză, scopul grupării fiind obținerea de beneficii financiare importante prin comiterea infracțiunilor menționate anterior.  

La data de 19 februarie 2025,  procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de 27 de ani , cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.
Din probele administrate a rezultat că, în intervalul decembrie 2024 – februarie 2025, inculpatul a procurat, deținut și vândut canabis către consumatori din municipiul București cu prețul de 28 lei pentru un gram, drogurile de risc fiind  indisponibilizate pe parcursul urmăririi penale.